Stammdaten
- Name
- Martin Dornseiffer
- Unternehmen
- 9, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Merseburger Str. 237, 06130 Halle (Saale) · HRB 22002
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.01.2025
Robert-Daum-Platz 1, 42117 Wuppertal · HRB 9348
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.11.2024
Robert-Daum-Platz 1, 42117 Wuppertal · HRB 8246
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2025
Robert-Daum-Platz 1, 42117 Wuppertal · HRB 10677
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.10.2018
Robert-Daum-Platz 1, 42117 Wuppertal · HRB 31499
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2025
HRB 2708
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.01.2025
Robert-Daum-Platz 1, 42117 Wuppertal · HRB 9976
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.01.2025
Robert-Daum-Platz 1, 42117 Wuppertal · HRB 9356
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.11.2018
Robert-Daum-Platz 1, 42117 Wuppertal · HRB 8711
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.10.2018
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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