Stammdaten
- Name
- Holger Schmitz
- Unternehmen
- 10, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Werningshof 2-4, 33719 Bielefeld · HRB 38960
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.05.2008
Im Sande 63, 27404 Ostereistedt OT Rockstedt · HRB 101183
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.02.2011
Günther-Wagner-Allee 1, 30177 Hannover · HRB 227197
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.03.2025
Ludwig-Elsbett-Straße 1, 27404 Zeven · HRB 202583
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.10.2013
Günther-Wagner-Allee 1, 30177 Hannover · HRB 227232
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.03.2025
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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