Stammdaten
- Name
- Thomas Mogg
- Unternehmen
- 10, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
c/o RWE Renewables Europe & Australia GmbH, Lister Straße 10, 30163 Hannover, Deutschland · HRB 1352
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.03.2023
c/o RWE Renewables Europe & Australia GmbH, Lister Str. 10, 30163 Hannover · HRB 61720
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.03.2023
c/o RWE Renewables Europe & Australia GmbH, Lister Straße 10, 30163 Hannover · HRB 202350
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2023
Prokurist6 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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