Stammdaten
- Name
- Syman Anand
- Wohnort
- Diez
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 123259
Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 137759
Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 127631
Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 115965
Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 137924
Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 128873
Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 108366
Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 138197
Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 138049
Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 138861
Zuordnung 80 %Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 139128
Zuordnung 80 %Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 139229
Zuordnung 80 %Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 139288
Zuordnung 80 %Aktiv
Schumannstraße 62, 60325 Frankfurt am Main · HRB 144634
Zuordnung 80 %Aktiv