Stammdaten
- Name
- Raphael Thurau
- Wohnort
- Walldorf
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Nußlocher Straße 20, 69190 Walldorf · HRB 745113
Aktiv
Ringstraße 16 A, 69190 Walldorf · HRB 733813
Aktiv
Ringstraße 16 A, 69190 Walldorf · HRB 730355
Aktiv
Nusslocher Straße 20, 69190 Walldorf · HRB 745122
Aktiv
Dannheckerstraße 58, 69190 Walldorf · HRB 722173
Aktiv
Dannheckerstraße 58, 69190 Walldorf · HRB 724261
Aktiv
Ringstraße 16 A, 69190 Walldorf · HRB 732891
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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