Stammdaten
- Name
- Dieter Hauert
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1935
- Alter
- 90–91 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Scharnweberstraße 1, 13405 Berlin · HRB 37614
In Liquidation
Haeckelstraße 10, 39104 Magdeburg · GsR 597
Aktiv
Herbertstraße 17, 14193 Berlin · HRB 99810
Aktiv
Haeckelstraße 10, 39104 Magdeburg · GsR 602
Aktiv
Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Herbertstraße 17, 14193 Berlin · HRB 65963
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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