Stammdaten
- Name
- Rafael Gaida
- Wohnort
- Schönaich
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Storkower Straße 142, 10407 Berlin · HRB 203547
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.01.2019
Wilhelm-Frank-Straße 38-40, 97980 Bad Mergentheim · HRB 737455
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.11.2018
Fritz-Erler-Straße 12, 76133 Karlsruhe · HRB 732660
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.02.2019
Imanuel-Maier-Straße 2, 73257 Köngen · HRB 767403
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.04.2019
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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