Stammdaten
- Name
- Daniel Schöningh
- Wohnort
- Gräfelfing
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Gutenbergstraße 1, 59065 Hamm · HRB 2800
Aktiv
Paul-Heyse-Str. 2-4, 80336 München · HRB 80424
Aktiv
Münchner Str. 7, 85354 Freising · HRB 74452
Aktiv
Benno-Schilde-Platz 2, 36251 Bad Hersfeld · HRB 1
Aktiv
Pfaffenrieder Str. 9, 82515 Wolfratshausen · HRB 43240
Aktiv
Gutenbergstraße 1, 59065 Hamm · HRB 102
Aktiv
Gutenbergstraße 1, 59065 Hamm · HRB 2722
Aktiv
Neuwesteeler Straße 3, 26506 Norden · HRB 207752
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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