Stammdaten
- Name
- Nicole Aufderheide
- Wohnort
- Bad Oeynhausen
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Westenholzweg 43, 32602 Vlotho · HRB 11339
Aktiv
Magdeburger Straße 19, 32423 Minden · HRB 19145
Aktiv
Rehwinkel 3, 32457 Porta Westfalica · HRB 18667
Aktiv
Rehwinkel 3, 32457 Porta Westfalica · HRB 2941
Aktiv
Rehwinkel 3, 32457 Porta Westfalica · HRB 3128
Aktiv
Westenholzweg 43, 32602 Vlotho · HRB 16609
Aktiv
Westenholzweg 43, 32602 Vlotho · HRB 18417
Aktiv
Magdeburger Straße 19, 32423 Minden · HRB 18557
Aktiv
Rehwinkel 3, 32457 Porta Westfalica · HRB 4198
Aktiv
Westenholzweg 43, 32602 Vlotho · HRB 10628
Aktiv
Westenholzweg 43, 32602 Vlotho · HRB 10516
Aktiv
Westenholzweg 43, 32602 Vlotho · HRB 16601
Aktiv
Rehwinkel 3, 32457 Porta Westfalica · HRB 16549
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
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