Stammdaten
- Name
- Dominik Pasqual Benner
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 39, davon 34 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management22 Unternehmen
Adolfsallee 21, 65185 Wiesbaden · HRB 34445
Aktiv
Adolfsallee 21, 65185 Wiesbaden · HRB 32177
Aktiv
Im Teelbruch 112, 45219 Essen · HRB 32440
Aktiv
Erlenweg 1, 87740 Buxheim · GsR 31
Aktiv
Adolfsallee 21, 65185 Wiesbaden · HRB 32670
Aktiv
Adolfsallee 21, 65185 Wiesbaden · HRB 32935
Aktiv
Am Falder 4, 40589 Düsseldorf · HRB 91139
Aktiv
Dorfstraße 30 A, 04636 Fichtwald OT Hillmersdorf · HRB 13599
Aktiv
Iserstraße 8-10, 14513 Teltow · HRB 269524
Aktiv
Adolfsallee 21, 65185 Wiesbaden · HRB 197585
Aktiv
Rauschenberger Straße 3, 60433 Frankfurt am Main · HRB 125811
Aktiv
Mannheimer Straße 181, 55543 Bad Kreuznach · HRB 23196
Aktiv
Kurhaussstraße 1, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 105972
Aktiv
Adolfsallee 21, 65185 Wiesbaden · HRB 126356
Aktiv
Adolfsallee 21, 65185 Wiesbaden · HRB 32238
Aktiv
Schloss Elbroich, Am Falder 4, 40589 Düsseldorf · HRB 104271
Aktiv
Aktiv
Adolfsallee 21, 65185 Wiesbaden · HRB 34795
Aktiv
Iserstraße 8-10, 14513 Teltow · HRB 277378
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Klapperhof 7-23, 50670 Köln · HRB 102839
Zuordnung 80 %Aktiv
Rettershof 5, 65779 Kelkheim (Taunus) · HRB 8092
Zuordnung 80 %Aktiv
Sollinger Oberhütte 4-6, 37170 Uslar · HRB 131094
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer