Stammdaten
- Name
- Dennis Lahutta
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wiesenhüttenstraße 11, 60329 Frankfurt am Main · HRB 135690
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 15, 40764 Langenfeld · HRB 276682
Zuordnung 80 %Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 15, 40764 Langenfeld · HRB 103231
Zuordnung 80 %Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 15, 40764 Langenfeld · HRB 72332
Zuordnung 80 %Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 15, 40764 Langenfeld · HRB 65163
Zuordnung 80 %Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 18 A, 78576 Emmingen-Liptingen · HRB 451096
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer