Stammdaten
- Name
- Arnold Schröder
- Unternehmen
- 20, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21, 50672 Köln · HRB 87352
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.09.2016
c/o Nacken Hillebrand Partner GmbH, Oststraße 11-13, 50996 Köln · HRB 87243
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2016
c/o Lapithus Management GmbH, Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main · HRB 87315
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.09.2016
Taunusanlage 16, c/o Lapithus Management GmbH, 60325 Frankfurt · HRB 87227
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2016
c/o Lapithus Management GmbH, Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main · HRB 87307
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.10.2016
c/o Lapithus Management GmbH, Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main · HRB 87236
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2016
c/o Lapithus Management GmbH, Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main · HRB 87224
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.09.2016
c/o Lapithus Management GmbH, Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main · HRB 87242
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.09.2016
Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21, 50672 Köln · HRB 87360
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.10.2016
Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21, 50672 Köln · HRB 87306
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2016
c/o Lapithus Management GmbH, Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main · HRB 87277
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.09.2016
Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21, 50672 Köln · HRB 87230
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.10.2016
Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21, 50672 Köln · HRB 87235
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.09.2016
Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21, 50672 Köln · HRB 85678
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2016
Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21, 50672 Köln · HRB 81893
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.09.2016
c/o Lapithus Management GmbH, Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main · HRB 87254
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.09.2016
c/o Lapithus Management GmbH, Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main · HRB 87245
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2016
Bonner Straße 12, 51379 Leverkusen · HRB 87248
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.09.2016
Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21, 50672 Köln · HRB 87240
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.09.2016
c/o Lapithus Management GmbH, Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main · HRB 87276
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2016