Stammdaten
- Name
- Dirk Grüter
- Wohnort
- Ratingen
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 2, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management1 Unternehmen
DUSACC, Eingang D Raum 4601, Frachtstraße 26, 40474 Düsseldorf Daten der Zweigniederlassung 22335 Hamburg geändert, nun: Zweigniederlassung Hamburg, 22335 Hamburg, Geschäftsanschrift: HACC, Geb. 391, 2.OG, Weg beim Jäger 200, 22335 Hamburg Daten der Zweigniederlassung 80333 München geändert, nun: Zweigniederlassung München, 80333 München, Geschäftsanschrift: Airport Business Centre, Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos · HRB 54897
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.02.2015
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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