Stammdaten
- Name
- Dennis Reichardt
- Wohnort
- Langen
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Herriotstraße 3, 60528 Frankfurt am Main · HRB 97535
Zuordnung 80 %Aktiv
Schallershofer Straße 137, 91056 Erlangen · HRB 22926
Zuordnung 80 %Aktiv
MathiasBrüggenStraße 80, 50827 Köln · HRB 129423
Zuordnung 80 %Aktiv
Berner Straße 35, 60437 Frankfurt am Main · HRB 144491
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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