Stammdaten
- Name
- Volker Kalwatz
- Unternehmen
- 13, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Badstraße 5-7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 1601
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.09.2014
Badstrasse 5-7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 5993
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.01.2014
Badstrasse 5 - 7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 3521
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2015
Badstraße 5-7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 9775
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.09.2014
Badstrasse 5-7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 6027
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.01.2014
Badstraße 5 - 7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 3826
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.05.2015
Badstraße 5-7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 10724
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.01.2015
Badstrasse 5-7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 6068
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2014
Friedrich-Trendelenburg-Allee 1, 18273 Güstrow · HRB 12015
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.09.2014
Badstraße 5-7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 1291
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.01.2014
Badstraße 5-7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 8796
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2015
Badstr. 5 - 7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 7047
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2015
Badstraße 5-7, 19336 Bad Wilsnack · HRB 10726
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2015
Prokurist5 Unternehmen
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