Stammdaten
- Name
- Frank Peter Helmut Koch
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 21
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Otto-Lilienthal-Str. 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 17692
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Otto-Lilienthal-Straße 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 17938
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Otto Lilienthalstr. 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 18339
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Otto-Lilienthal-Straße 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 18124
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Otto-Lilienthal-Straße 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 18118
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Otto-Lilienthal-Str. 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 18127
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Otto-Lilienthal-Straße 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 18193
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Otto-Lilienthal-Straße 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 18203
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Otto-Lilienthal-Straße 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 18123
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Otto-Lilienthal-Str. 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 22076
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Otto-Lilienthal-Straße 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 18134
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Otto-Lilienthal-Straße 5, 41569 Rommerskirchen · HRB 18406
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Prokurist7 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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