Stammdaten
- Name
- Jan Schwengels
- Wohnort
- Oldenburg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Woldlinie 19 b, 26160 Bad Zwischenahn · HRB 201407
Gelöscht
Industriestraße 45, 26188 Edewecht · HRB 217861
Aktiv
Industriestraße 45, 26188 Edewecht · HRB 211051
Aktiv
Industriestraße 45, 26188 Edewecht · HRB 208481
Aktiv
Industriestraße 45, 26188 Edewecht · HRB 208482
Aktiv
HRB 120316
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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