Stammdaten
- Name
- Mathias Kreft
- Unternehmen
- 7, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main · HRB 53002
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.06.2015
Kantensiek 11, 33617 Bielefeld · HRB 30169
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.01.2024
HRB 39733
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.02.2024
Konsequenz 41a, 33615 Bielefeld · HRB 44876
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.04.2024
Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum · HRB 18203
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.03.2021
Kantensiek 11, 33617 Bielefeld · HRB 39136
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.02.2024
Am Mittelhafen 14, 48155 Münster · HRB 4170
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.03.2011
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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