Stammdaten
- Name
- Oliver Reinke
- Wohnort
- Wachtberg
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Carl-Bertelsmann-Straße 161, 33332 Gütersloh · HRB 12359
Aktiv
Neumarkter Str. 26, 81673 München · HRB 155513
Aktiv
Großer Burstah 31, Hindenburghaus, 20457 Hamburg · HRB 170640
Aktiv
Neumarkter Straße 26, 81673 München · HRB 226897
Aktiv
Großer Burstah 31, Hindenburghaus, 20457 Hamburg · HRB 142567
Aktiv
Breslauer Str. 300, 90471 Nürnberg · HRB 13883
Aktiv
Carl-Bertelsmann-Straße 161, 33332 Gütersloh · HRB 1631
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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