Stammdaten
- Name
- Juan Rodriguez
- Wohnort
- Bad Vilbel
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Spenerstraße 21, 60320 Frankfurt am Main · HRB 124426
Aktiv
c/o JRoxx GmbH, Spener Straße 21, 60320 Frankfurt am Main · HRB 127842
Aktiv
Schillerstraße 12, 60313 Frankfurt am Main · HRB 124199
Aktiv
Schillerstraße 20, 60313 Frankfurt am Main · HRB 96360
Aktiv
Schillerstraße 20, 60313 Frankfurt am Main · HRB 107586
Aktiv
Schillerstraße 12, 60313 Frankfurt am Main · HRB 135938
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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