Stammdaten
- Name
- Axel Frey
- Wohnort
- Uhingen
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Himmelreich 1, 89081 Ulm · HRB 738417
Aktiv
Himmelreich 1, 89081 Ulm · HRB 733407
Aktiv
Himmelreich 1, 89081 Ulm · HRB 3995
Aktiv
Himmelreich 1, 89081 Ulm · HRB 747959
Aktiv
Hoppenhaupt-Straße 4, 06217 Merseburg · HRB 213013
Aktiv
VR 721743
Aktiv
Himmelreich 1, 89081 Ulm · HRB 4107
Aktiv
Himmelreich 1, 89081 Ulm · HRB 733798
Aktiv
Bordeaux-Str. 10, 28309 Bremen · HRB 17400
Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
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