Stammdaten
- Name
- Max Dalhoff
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Dieselstraße 36, 12057 Berlin · HRB 99904
Aktiv
Zingerleweg 18, 14089 Berlin · HRB 201674
Aktiv
Dieselstraße 36, 12057 Berlin · HRB 217285
Aktiv
VR 32433
Aktiv
Dieselstraße 36, 12057 Berlin · HRB 150428
Aktiv
Dieselstraße 36, 12057 Berlin · HRB 116309
Aktiv
Dieselstraße 36, 12057 Berlin · HRB 220557
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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