Stammdaten
- Name
- Andreas Meier
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 40686
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2016
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 3891
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2016
Mutsuko-Ayano-Straße 2, 54296 Trier · HRB 2322
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.05.2016
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 3161
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.05.2016
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 4293
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.05.2016
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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