Stammdaten
- Name
- Rana Matthias Nag
- Wohnort
- Gorxheimertal
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Daimlerstraße 4, 68542 Heddesheim · HRB 716455
Aktiv
HRB 747320
Aktiv
Benzstr. 1, 68542 Heddesheim · HRB 725045
Aktiv
Benzstraße 1, 68542 Heddesheim · HRB 716596
Aktiv
Benzstraße 1, 68542 Heddesheim · HRB 733361
Aktiv
Benzstraße 1, 68542 Heddesheim · HRB 739907
Aktiv
Ströherstraße 16, 36088 Hünfeld · HRB 1686
Aktiv
Benzstraße 1, 68542 Heddesheim · HRB 719603
Aktiv
Benzstraße 1, 68542 Heddesheim · HRB 735707
Aktiv
Konrad-Zuse-Strasse 7 (Industriepark Nerdlen-Kradenbach), 54552 Nerdlen · HRB 11958
Gelöscht
Daimlerstraße 4, 68542 Heddesheim · HRB 716541
Aktiv
Walzwerkstraße 7, 47877 Willich · HRB 19828
Aktiv
Walzwerkstraße 7, 47877 Willich · HRB 20646
Aktiv
Eichenstraße 2, 15378 Rüdersdorf bei Berlin OT Herzfelde · HRB 9589
Aktiv
Daimlerstraße 4, 68542 Heddesheim · HRB 716424
Aktiv
Benzstraße 1, 68542 Heddesheim · HRB 717145
Aktiv
Walzwerkstraße 7, 47877 Willich · HRB 13601
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
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