Stammdaten
- Name
- Markus Maczey
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Blumenstraße 28, 80331 München · HRB 66234
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.02.2024
Friedenstr. 24, 81671 München · HRB 226889
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.06.2021
Friedenstraße 24, 81671 München · HRB 174673
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.09.2019
Friedenstr. 24, 81671 München · HRB 145548
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.09.2019
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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