Stammdaten
- Name
- Franz Josef Nick
- Unternehmen
- 7, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Targobank-Platz 1, 47058 Duisburg · HRB 17501
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.05.2009
Kasernenstr. 12, 40213 Düsseldorf · HRB 48323
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.01.2016
Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf · HRB 10538
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.06.2009
Harry-Epstein -Platz 5, 47051 Duisburg · HRB 8143
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.06.2009
Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main · HRB 10244
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2009
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.05.2016
Neue Mainzer Straße 14-18, 60311 Frankfurt am Main · HRB 114517
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.05.2022
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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