Stammdaten
- Name
- Santosh Varughese
- Wohnort
- Oberursel (Taunus)
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Barlstraße 14, 56856 Zell (Mosel) · HRB 110652
Aktiv
Georg-Glock-Straße 4, 40474 Düsseldorf · HRB 101922
Aktiv
Georg-Glock-Str. 4, 40474 Düsseldorf · HRB 72132
Aktiv
Harrlachweg 5, 68163 Mannheim · HRB 710940
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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