Stammdaten
- Name
- Dominik Fabry
- Unternehmen
- 4, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Via Vincenzo Lancia 8/C, 39100 Bolzano (BZ)/Italien · HRB 97949
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.07.2019
Am Prime-Parc 1, 65479 Raunheim · HRB 97948
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.04.2020
Heidenkampsweg 74- 76, 20097 Hamburg · HRB 97942
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.09.2021
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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