Stammdaten
- Name
- Birgit KempeHeeger
- Unternehmen
- 11, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Fuhrmannstraße 6, 95030 Hof · HRB 6057
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.01.2023
Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel · HRB 5078
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.04.2023
Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel · HRB 6781
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.01.2023
Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel · HRB 5986
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.01.2023
Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel · HRB 5987
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.01.2023
Fuhrmannstraße 6, 95030 Hof · HRB 5346
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.01.2023
Fuhrmannstraße 6, 95030 Hof · HRB 2256
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.01.2023
Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel · HRB 5974
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2023
Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel · HRB 11934
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2023
Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel · HRB 11933
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2023
Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel · HRB 82078
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2023
Prokurist4 Unternehmen
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