Stammdaten
- Name
- Roberto Massa
- Wohnort
- Ulm
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kupferstraße 5, 70565 Stuttgart · HRB 723038
Aktiv
Kupferstraße 5, 70565 Stuttgart · HRB 754814
Aktiv
Schillerstraße 1/6, 89077 Ulm · HRB 740034
Aktiv
Hafenbad 33, 89073 Ulm · HRB 743644
Aktiv
Söflinger Straße 70, 89077 Ulm · HRB 743253
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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