Stammdaten
- Name
- Esteban de Lope Fend
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 3, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management2 Unternehmen
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt am Main · HRB 8633
Aktiv
Ausländische Zweigniederlassung: WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS MBH (Belgien), 1050 Ixelles; Elsene/Belgien (Kruispuntbank van Ondernemingen/BanqueCarrefour des Entreprises, eingetragen unter der Nummer 9001.510.027) EUID: BEKBOBCE.9001.510.027, Geschäftsanschrift: Avenue Louise 65, boîte 11, compl. 12è étage, Louizalaan 65, bus 11, compl. 12è étage, 1050 Ixelles; Elsene/Belgien · HRB 24304
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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