Stammdaten
- Name
- Detlef Scheel
- Wohnort
- Fehmarn OT Vadersdorf
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Haus Nr. 47, 23769 Fehmarn OT Vadersdorf · HRB 20742
Aktiv
Bisdorfer Ring 9, 23769 Fehmarn, Deutschland · HRB 17993
Aktiv
Vadersdorf Nr. 47, 23769 Fehmarn · HRB 13124
In Liquidation
Bisdorfer Ring 47, 23769 Fehmarn, Deutschland · HRB 6712
Aktiv
Vadersdorf 47, 23769 Fehmarn · HRB 9153
Aktiv
Vadersdorf Haus Nr. 47, 23769 Fehmarn OT Vadersdorf · HRB 9925
Aktiv
Rebhuhnweg 2, 23769 Fehmarn OT Burg · HRB 15313
Aktiv
Vadersdorf 47, 23769 Fehmarn · HRB 26155
Aktiv
Vadersdorf 45, 23769 Fehmarn · HRB 21167
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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