Stammdaten
- Name
- Philipp Artus Gideon von WallenbergPachaly
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Hans-Böckler-Straße 33, 40476 Düsseldorf · HRB 75970
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.02.2025
Klaus-Bungert-Straße 8/8a, 40468 Düsseldorf · HRB 103631
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.02.2025
Hans-Böckler-Straße 33, 40476 Düsseldorf · HRB 77806
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.02.2025
Hans-Böckler-Straße 33, 40476 Düsseldorf · HRB 77859
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.10.2026
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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