Stammdaten
- Name
- Philipp Schmitt
- Wohnort
- Neuried
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Prälat-Wolker-Str. 5, 85221 Dachau · HRB 118361
Aktiv
Bahnhofsplatz 4 e, 85540 Haar · HRB 200523
In Liquidation
Johannes-Kepler-Straße 14, 55129 Mainz · HRB 2826
Aktiv
Ettaler Str. 45, 82061 Neuried · HRB 207111
Aktiv
Hubertusstraße 8, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 5890
Aktiv
Pettenkoferstraße 22, 80336 München · HRB 192207
Aktiv
Ettaler Str. 45, 82061 Neuried · HRB 210095
Aktiv
Ettaler Str. 45, 82061 Neuried · HRB 207521
Aktiv
Ettaler Str. 45, 82061 Neuried · HRB 186505
Zuordnung 90 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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