Stammdaten
- Name
- Martin Anan Leonhardt
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Neumühlen 13, 22763 Hamburg · HRB 101631
Aktiv
Neumühlen 13, 22763 Hamburg · HRB 95798
Aktiv
Neumühlen 13, 22763 Hamburg · HRB 106590
Aktiv
Groß Miltzow 2, 18519 Sundhagen · HRB 21649
Zuordnung 80 %Aktiv
Groß Miltzow 2, 18519 Sundhagen OT Groß Miltzow · HRB 7968
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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