Stammdaten
- Name
- Mazen Touma
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Rheinstraße 29 (Gewerbehof rechts), 12161 Berlin · HRB 223046
Aktiv
Holzdamm 14, 20099 Hamburg · HRB 101662
Aktiv
Holzdamm 14, 20099 Hamburg · HRB 164470
Aktiv
Unter den Linden 74, 10117 Berlin · HRB 221567
Aktiv
Unter den Linden 74, 10117 Berlin · HRB 222136
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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