Stammdaten
- Name
- Thomas A. Schwarz
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1943
- Alter
- 82–83 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 138491
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 123357
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 141857
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 123098
In Liquidation
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 92174
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 104709
Aktiv
Bayernstraße 11, 93128 Regenstauf · HRB 5215
Zuordnung 50 %Aktiv
Hauptstraße 11, 72511 Bingen · HRA 710578
Zuordnung 50 %Aktiv
Heinkelstraße 4, 86343 Königsbrunn · HRB 14525
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Dresdner Straße 84, 04746 Hartha · HRB 100254
Zuordnung 50 %Aktiv
Landauer Str. 19, 93055 Regensburg · HRB 5197
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 11464
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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