Stammdaten
- Name
- Thomas Hanke
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Schorlemerstr. 30, 40545 Düsseldorf · HRB 102648
Aktiv
Bussardweg 4, 65606 Villmar · HRB 6384
Aktiv
Bussardweg 4, 65606 Villmar · HRB 6094
Aktiv
Schorlemerstraße 30, 40545 Düsseldorf · HRB 91124
In Liquidation
HRB 100709
Aktiv
Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt am Main · HRB 111551
Aktiv
Bussardweg 4, 65606 Villmar · HRB 6549
Aktiv
HRB 102648
Zuordnung 80 %Aktiv
Schorlemerstraße 30, 40545 Düsseldorf · HRB 111648
Zuordnung 80 %Aktiv
Schorlemerstraße 30, 40545 Düsseldorf · HRB 110849
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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