Stammdaten
- Name
- Daniel Schustermann
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 46, davon 42 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Herzogstr. 66, Rgb., 80803 München · HRB 215696
Aktiv
Mauerkircherstraße 70, c/o Dr. Rieger Norbert, 81925 München · HRB 233748
Aktiv
Herzogstr. 66, Rgb., 80803 München · HRB 200340
Aktiv
Herzogstr. 66 (Rückgebäude), 80803 München · HRB 274295
Aktiv
Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim · HRB 228417
Aktiv
Olivaer Platz 3, 10707 Berlin · HRB 143115
Aktiv
Herzogstr. 66 (Rückgebäude), 80803 München · HRB 274296
Aktiv
Marktstraße 8, 10317 Berlin · HRB 197484
Aktiv
Herzogstr. 66 (Rückgebäude), 80803 München · HRB 240813
Aktiv
Herzogstraße 66 (Rückgebäude), 80803 München · HRB 285781
Aktiv
Herzogstraße 66 (Rückgebäude), 80803 München · HRB 201609
Aktiv
Olivaer Platz 3, 10707 Berlin · HRB 130171
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist27 Unternehmen
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