Stammdaten
- Name
- Regine Leibinger
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hemminger Straße 4, 71735 Eberdingen · HRB 786650
Aktiv
Johann-Maus-Str. 2, 71254 Ditzingen · HRB 200720
Aktiv
Schillerstraße 94, 10625 Berlin · HRB 237587
Aktiv
VR 39462
Aktiv
Johann-Maus-Straße 2, 71254 Ditzingen · HRB 780456
Aktiv
Schillerstraße 94, 10625 Berlin · HRB 89224
Aktiv
Schillerstraße 94, 10625 Berlin · HRB 248370
Aktiv
Schillerstraße 94, 10625 Berlin · HRB 214898
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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