Stammdaten
- Name
- Ralf Tholen
- Wohnort
- Emden
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 23
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Große Elbstraße 42, 22767 Hamburg · HRB 187423
Aktiv
Hafenstraße 12, 26789 Leer · HRB 207608
Aktiv
Hafenstraße 12, 26789 Leer · HRB 207572
Aktiv
Nesserlander Str. 76, 26723 Emden · HRB 207711
Zuordnung 80 %Aktiv
Hafenstraße 12, 26789 Leer · HRB 204592
Zuordnung 80 %Aktiv
Hafenstraße 10 B, 26789 Leer · HRB 206850
Zuordnung 80 %Aktiv
Hafenstraße 10 B, 26789 Leer · HRB 207313
Zuordnung 80 %Aktiv
Hafenstraße 10 B, 26789 Leer · HRB 206842
Zuordnung 80 %Aktiv
Hafenstraße 10 B, 26789 Leer · HRB 207301
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist12 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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