Stammdaten
- Name
- Dominik Fassl
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
HRB 227959
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.08.2016
Grünstr. 15, 40212 Düsseldorf · HRB 34168
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2010
Königsallee 92, 40212 Düsseldorf · HRB 3901
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.08.2011
Glashüttenstraße 79, 20357 Hamburg · HRB 130146
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.10.2018
Zirkusweg 1, 20359 Hamburg · HRB 58198
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.06.2004
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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