Stammdaten
- Name
- Alexej Burgardt
- Wohnort
- Neukirchen-Vluyn
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Quarzweg 19, 47506 Neukirchen-Vluyn · HRB 19438
Aktiv
Quarzweg 19, 47506 Neukirchen-Vluyn · HRB 17672
Aktiv
Gothaer Straße 2, 40880 Ratingen · HRB 34615
Aktiv
Quarzweg 19, 47506 Neukirchen-Vluyn · HRB 19443
Aktiv
Gothaer Straße 2, 40880 Ratingen · HRB 57557
Aktiv
Quarzweg 19, 47506 Neukirchen-Vluyn · HRB 19450
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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