Stammdaten
- Name
- Torben Mons
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Sachsenfeld 2, 20097 Hamburg · HRB 92763
Aktiv
Kirchenstraße 16, 21224 Rosengarten GT Nenndorf · HRB 209661
Aktiv
Sachsenfeld 2, 20097 Hamburg · HRB 34470
Aktiv
Wragekamp 11, 22397 Hamburg · HRB 163041
Aktiv
Caprivistraße 53, 22587 Hamburg · HRB 167360
Aktiv
VR 26127
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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