Stammdaten
- Name
- Bettine Schmitz
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Zionskirchstraße 36, 10119 Berlin · HRB 203554
Aktiv
c/o Bettine Schmitz, Lychener Strasse 53, 10437 Berlin · HRB 195912
Aktiv
Tieckstraße 5, 10115 Berlin · HRB 245286
Aktiv
Zionskirchstraße 36, 10119 Berlin · HRB 256885
Aktiv
Zionskirchstraße 36, 10119 Berlin · HRB 255718
Aktiv
Zionskirchstraße 36, 10119 Berlin · HRB 228825
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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