Stammdaten
- Name
- Antonius Ferdinand de Waal
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Alter Wall 12, c/o DE WAAL PARTNERS GmbH, 20457 Hamburg · HRB 169566
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 138439
Aktiv
Alter Wall 12, c/o DWI Grundbesitz GmbH, 20457 Hamburg · HRB 128017
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 75793
Aktiv
Alter Wall 12, c/o DE WAAL PARTNERS GmbH, 20457 Hamburg · HRB 176452
Aktiv
Alter Wall 12 c/o DWI Grundbesitz GmbH, 20457 Hamburg · HRB 96277
Aktiv
Dammtorstraße 25, 20354 Hamburg · HRB 170460
Aktiv
Dammtorstraße 25, 20354 Hamburg · HRB 173040
Gelöscht
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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