Stammdaten
- Name
- Thomas Wirtz
- Wohnort
- Heinsberg
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Industriestr. 44, 52525 Heinsberg · HRB 19614
Aktiv
Industriestraße 44, 52525 Heinsberg · HRB 13447
Aktiv
Industriestraße 44, 52525 Heinsberg · HRB 17228
Aktiv
Industriestraße 44, 52525 Heinsberg · HRB 26904
In Liquidation
Industriestraße 44, 52525 Heinsberg · HRB 17863
Aktiv
Industriestr. 44, 52525 Heinsberg · HRB 10587
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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