Stammdaten
- Name
- Dirk Steeger
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rüsternallee 14, 14050 Berlin · HRB 251672
Aktiv
Kolonnenstraße 31, 10829 Berlin · HRB 239551
Aktiv
Kolonnenstr. 31, 10829 Berlin · HRB 111239
Aktiv
Kolonnenstraße 31, 10829 Berlin · HRB 48547
Aktiv
Kleine Feldstraße 1, 15806 Zossen · HRB 38658
Aktiv
Kolonnenstraße 31, 10829 Berlin · HRB 145709
Aktiv
Groß Köthel 14, 17166 Hohen-Demzin · HRB 17254
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 110227
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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