Stammdaten
- Name
- Alexander Picard
- Wohnort
- Gelnhausen
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Im Ziegelhaus 5, 63571 Gelnhausen · HRA 94281
Aktiv
Im Ziegelhaus 5, 63571 Gelnhausen · HRB 99890
Aktiv
Im Ziegelhaus 5, 63571 Gelnhausen · HRB 98003
Aktiv
Im Ziegelhaus 5, 63571 Gelnhausen · HRB 98012
Aktiv
Im Ziegelhaus 5, 63571 Gelnhausen · HRB 99968
Aktiv
Im Ziegelhaus 5, 63571 Gelnhausen · HRB 93834
Aktiv
Im Ziegelhaus 5, 63571 Gelnhausen · HRB 11942
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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