Stammdaten
- Name
- Tom Tews
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Isarstr. 21, 93105 Tegernheim · HRB 6592
Zuordnung 80 %Aktiv
Nürnberger Strasse 22, 28215 Bremen · HRB 23300
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o Arsipa GmbH, Charlottenstraße 4, 10969 Berlin · HRB 278412
Zuordnung 80 %Aktiv
Konrad-Mayer-Straße 26, 92237 Sulzbach-Rosenberg · HRB 3559
Zuordnung 80 %Aktiv
Märkische Str. 227, 44141 Dortmund · HRB 19101
Zuordnung 80 %Aktiv
Einhornstraße 24/1, 73529 Schwäbisch Gmünd · HRB 734826
Zuordnung 80 %Aktiv
Hebelstraße 7, 69214 Eppelheim · HRB 726486
Zuordnung 80 %Gelöscht
Unter den Eichen 3, 56237 Wirscheid · HRB 23872
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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